证券代码：600592       证券简称：龙溪股份       编号：临2012-028

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二○一二年第二次临时股东大会决议公告

    重要内容提示：

• 本次会议没有否决或修改提案的情况；
• 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议的召开和出席情况

    365体育官方唯一入口2012年第二次临时股东大会于2012年8月3日在公司三楼会议室以现场投票方式召开。出席会议股东及股东授权代表2人，代表股份14,049.31万股，均为无限售条件流通股，占公司有表决权股份总数的46.83%。会议由董事长曾凡沛主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市中瑞律师事务所许军利律师对本次大会进行见证。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    经与会股东及股东授权代表认真审议，以记名投票方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》；

    同意公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司（简称“九龙江建设”）通过兴业银行股份有限公司漳州分行向公司发放委托贷款，委托贷款金额人民币贰亿元，委托贷款年利率5.74％，委托贷款期限一年。期间，公司可视流动资金充裕情况提前还贷，还贷时利息与本金一次性付清。授权公司董事长负责本次委托贷款相关事宜的组织实施，并签署与之有关的合同、协议和相关法律文件。

    因本议案涉及公司与九龙江建设之间的关联交易，关联方九龙江建设按规定回避了本议案的表决。

    表决结果：同意1,925.93万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效 表决权股份总数的0%。

    2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    表决结果：同意14,049.31万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由北京市中瑞律师事务所许军利律师出席、见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于365体育官方唯一入口2012 年第二次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经主持人、与会董事、与会监事、董事会秘书签字的2012年第二次临时股东大会决议；

    2、见证律师出具的法律意见书。

    特此公告。

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                                                             董      事      会

                                                             二○一二年八月三日