证券代码：600592       证券简称：龙溪股份      编号：2014-012

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六届一次董事会决议公告

365体育官方唯一入口六届一次董事会会议于2014年3月13日以现场方式召开，应到董事9人，实到董事8人，董事许厦生因公未能亲自出席，委托董事陈晋辉代为行使表决权；会议由曾凡沛先生主持，公司监事列席了会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：

1、选举曾凡沛先生为公司第六届董事会董事长；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、选举许厦生先生为公司第六届董事会副董事长；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、根据董事长曾凡沛先生的提名，聘任陈晋辉先生为公司总经理；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、根据董事长曾凡沛先生的提名，聘任黄继新先生为公司董事会秘书；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、根据总经理陈晋辉先生的提名，聘任卢金忠先生为公司副总经理；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

6、根据总经理陈晋辉先生的提名，聘任陈志雄先生为公司总工程师；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

7、根据总经理陈晋辉先生的提名，聘任郑长虹先生、张逸青先生、康安伟先生为公司副总经理；

表决结果：均为9票赞成、0票反对、0票弃权。

8、根据总经理陈晋辉先生的提名，聘任曾四新先生为公司财务总监（财务负责人）；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

9、经逐个表决，选举肖伟先生、叶少琴女士、曾凡沛先生为公司董事会提名委员会成员，肖伟先生为主任委员；

表决结果：均为9票赞成、0票反对、0票弃权。

10、根据提名委员会提名并经逐个表决，选举曾凡沛先生、郭朝阳先生、许厦生先生、陈晋辉先生、张伟成先生为公司董事会战略委员会成员，曾凡沛先生为主任委员；

表决结果：均为9票赞成、0票反对、0票弃权。

11、根据提名委员会提名并经逐个表决，选举叶少琴女士、郭朝阳先生、吴文祥先生为公司董事会审计委员会成员，叶少琴女士为主任委员；

表决结果：均为9票赞成、0票反对、0票弃。

12、根据提名委员会提名并经逐个表决，选举肖伟先生、叶少琴女士、张伟成先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，肖伟先生为主任委员；

表决结果：均为9票赞成、0票反对、0票弃权。

13、根据提名委员会提名并经逐个表决，选举曾凡沛先生、叶少琴女士、许厦生先生、陈晋辉先生和张伟成先生为公司董事会预算委员会成员，曾凡沛先生为主任委员；

表决结果：均为9票赞成、0票反对、0票弃权。

14、公司董事会聘任郑国平先生