——采用现场投票和网络投票相结合表决通过十四项议案

2016年5月12日，曾凡沛董事长在公司总部四楼会议室主持召开二〇一五年年度股东大会会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，通过了《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》、《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2015年年度报告及其摘要》、《公司独立董事2015年度述职报告》、《关于聘请会计师事务所及报酬事项的议案》、《关于向银行申请融资用信额度的议案》、《关于出售部分可供出售金融资产的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》、《关于使用自有资金投资理财产品的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于增补独立董事的议案》以及《关于增补监事的议案》等14项议案。

本次大会经北京市中瑞律师事务所许军利律师、殷庆莉律师见证，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（党群工作部陈庄园撰写，党群工作部杨小杰编辑）