证券代码：600592       证券简称：龙溪股份      编号：临2016-042

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六届二十一次董事会决议公告

365体育官方唯一入口（以下简称“公司”）六届二十一次董事会会议通知于2016年8月16日以书面形式发出，会议于2016年8月26日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：

1、公司2016年半年度报告全文及其摘要，相关内容刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

截止2016年6月30日，本次公司非公开发行四个募集资金投资项目已累计投入募集资金20,576.07万元，高端关节轴承技术改造项目投入募集资金共计10,922.12万元，其中，使用在漳州市蓝田工业开发区的募集资金6,137.56万元，使用在漳州市延安北路本部部分厂房的募集资金4,784.56万元。为综合利用公司原有技术与装备，提高项目投资效率，减少资源浪费，同意拓展高端关节轴承技术改造项目实施地点，授权公司在项目募集资金额度范围内，根据项目实施的实际需要，使用项目募集资金用于漳州市延安北路本部厂区航空等高端关节轴承技术改造。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

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董    事    会

二○一六年八月二十六日