公司第六届董事会、监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于近期组织召开会议，落实完成“两会”及经营班子的换届选举。

2017年10月17日，365体育官方唯一入口2017年第一次临时股东大会在公司四楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长曾凡沛主持。公司董事、监事及高管人员出席了会议，北京市中瑞律师事务所许军利律师、殷庆莉律师对本次大会进行见证。会议审议通过了《公司第六届董事会工作报告》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》三项议案，选举产生公司第七届董事会、监事会成员。公司第七届董事会成员由非独立董事曾凡沛先生、陈晋辉先生、林柳强先生、李文平先生、陈志雄先生、郑长虹先生以及独立董事卢永华先生、周宇先生、杨一川先生组成；公司第七届监事会成员由外部监事钟志刚先生、蔡育玲女士、苏晔先生以及职工监事曾艳辉先生、施毅群先生组成。

股东大会结束后，公司召开七届一次董事会，经逐个表决，选举曾凡沛先生为公司董事长；由曾凡 沛董事长提名聘任陈晋辉先生为公司总经理、曾四新先生为公司董事会秘书、郑国平先生为公司证券事务代表；由陈晋辉总经理提名聘任陈志雄先生为公司总工程师，郑长虹、张逸青、康安伟先生为公司副总经理，曾四新先生为公司财务总监；同时选举产生了新一届董事会专门委员会成员。随后，公司召开七届一次监事会，经全体监事表决，选举钟志刚先生为公司第七届监事会主席。

本次会议期间，与会董事、监事、高级管理人员合影留念

（证券管理部黄嘉琦供稿，党群工作部陈林㬫编辑）