证券代码：600592          证券简称：龙溪股份         编号：2021-016

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七届三十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

365体育官方唯一入口七届三十三次董事会会议通知于2021年4月26日以书面形式发出，会议于2021年4月29日在公司科技东楼四楼会议室以现场表决方式召开。应到董事8人，实到董事7人，其中董事陈志雄因公出差在外，委托董事陈晋辉行使表决权。本次会议由董事长陈晋辉主持，公司监事、高管人员列席了现场会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经逐个表决，审议通过以下议案 ：

1、关于修订公司章程的议案；具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于修订公司章程的公告》；

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

2、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案；

公司董事会定于2021年5月18日在福建省漳州市延安北路公司科技东楼四楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在2021年4月30日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

上述第1项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后生效。后续公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）挂网刊登《龙溪股份2021年第一次临时股东大会会议资料》，详尽披露本次临时股东大会的相关议案。

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董    事    会

2021年4月29日