证券代码：600592       证券简称：龙溪股份      公告编号：2022-033

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八届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

365体育官方唯一入口（以下简称“公司”）八届十五次董事会会议通知于2022年11月8日以书面形式发出，会议于2022年11月11日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事长及经理班子2021年度薪酬结算方案的议案》

根据漳州市国资委及《公司董事长、经理班子年薪方案》的有关规定，同意公司董事长及经理班子人员（含党委副书记、监事会主席刘明福）2021年度薪酬方案修订如下：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于董事长及经理班子2019-2021年度任期激励收入结算方案的议案》

同意公司董事长及经理班子（含党委副书记、监事会主席刘明福）2019-2021年度任期激励收入结算方案如下：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

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董 事 会

2022年11月11日